证券代码：688553     证券简称：汇宇制药   公告编号：2023-019

(资料图片仅供参考)

              四川汇宇制药股份有限公司

              关于吸收合并全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）于 2023

年 2 月 24 日召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十七次会议，

分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，批准公司作为合并方吸收

合并全资子公司四川泽宇药业有限公司（以下简称“泽宇药业”），并提请股东

大会授权公司董事会负责具体组织实施，包括但不限于决定合并基准日、签署协

议文本、编制资产负债表及财产清单、通知债权人、办理相关资产权利转移、股

权变更、工商变更登记等相关事宜。

  本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，泽宇药业作为被合并方，

其独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和

义务均由公司依法承继。

  根据《公司法》和《公司章程》规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东

大会审议。

  一、合并双方基本情况

企业名称     四川汇宇制药股份有限公司

企业类型     股份有限公司（上市）

法定代表人   丁兆

注册资本    42,360 万元人民币

成立日期    2010 年 10 月

注册地址    四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢

经营范围    许可项目:药品生产;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关

        部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准

        文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨

        询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装

        食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经

        营活动)。

  汇宇制药主要财务指标（单位：万元）：

  项目            2022 年半年度          2021 年年度

 营业收入             83,325.30         182,373.31

 净利润              16,970.27         44,585.86

 总资产             430,151.056        412,950.50

 净资产             363,901.69         355,849.68

企业名称    四川泽宇药业有限公司

企业类型    有限责任公司

法定代表人   丁兆

注册资本    10,000 万元人民币

成立日期    2020 年 07 月

注册地址    四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢

经营范围    许可项目：药品生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第

        三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

           方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

           证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术

           交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；药品委托

           生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

           营活动）。

  泽宇药业主要财务指标（单位：万元）：

  项目            2022 年半年度          2021 年年度

 营业收入                  0                0

 净利润                 59.79            -89.03

 总资产               40,654.99         5,366.55

 净资产               8,888.99          5,354.19

  二、本次吸收合并的具体安排

  汇宇制药拟通过整体吸收合并方式合并泽宇药业全部资产、负债、权益、业

务。本次吸收合并完成后，汇宇制药作为合并方存续经营，泽宇药业作为被合并

方，其独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权

利和义务均由汇宇制药依法承继。

  泽宇药业所有资产、负债、权益将由汇宇制药享有或承担，泽宇药业的业务

及人员将由汇宇制药承接或吸收，合并双方的债权债务均由汇宇制药承继。

册资本、股权架构、董事会、监事会、管理层成员变更。

  三、本次吸收合并对公司的具体影响

  本次公司吸收合并其全资子公司不影响公司的正常生产经营活动，有利于整

合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发展利益。被合并方泽宇药业为公司

全资子公司，其财务报表已纳入公司合并范围，本次吸收合并不会对公司的财务

状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

  四、独立董事意见

  本次公司吸收合并其全资子公司，为根据自身业务发展情况作出，不影响公

司的正常生产经营活动，有利于整合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发

展利益，不会损害公司及全体股东的利益。本次吸收合并符合《公司法》《公司

章程》等相关法规规定。我们同意《关于吸收合并全资子公司的议案》。

  特此公告。

                      四川汇宇制药股份有限公司

                                  董事会

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